En su edición de mayo 2020, Andy Douglas y Daniel Alvarez han publicado un artículo en la revista Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos de España, detallando las lecciones aprendidas tras 10 años de SCIIF (y 18 de SOX)
Entradas recientes
Prevención de Blanqueo de Capitales
Hawala: de las redes de confianza a las stablecoins
Prevención de Blanqueo de Capitales
Money Laundering as a Service: la industrialización del blanqueo de capitales
¿Quieres saber más?Contacta con nosotros
