Guías de compliance y control interno

En Control Solutions 360 ponemos a disposición de los profesionales del sector financiero una selección de guías de compliance y control interno, análisis regulatorios y recursos prácticos para facilitar la interpretación y aplicación de los requisitos normativos.

Nuestras publicaciones abordan cuestiones relacionadas con la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC-FT).

Los contenidos están dirigidos especialmente a órganos de administración, equipos directivos y responsables de las funciones de control de entidades financieras y otras entidades supervisadas.

Nuestro objetivo es ofrecer herramientas útiles para evaluar los sistemas de control, identificar áreas de mejora y reforzar la capacidad de las organizaciones para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones.

Guía para entender e implementar la GT 1/2026 de la CNMV |

Octubre 2026

Claves para implantar un sistema de control interno efectivo, trazable y demostrable conforme a las expectativas supervisoras.

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Guía AMLR 2027

Principales cambios del nuevo marco europeo de PBC/FT,
su impacto operativo y la preparación para la adaptación.

Septiembre 2026

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