Legitimar capitales. Legitimar activos. En definitiva, dar apariencia de legalidad a los bienes originados en actividades delictivas. El blanqueo de capitales es además un delito tipificado en el Código Penal y es sujeto de una lucha internacional coordinada para evitar la utilización del sistema financiero para esos fines.

Control Solutions 360 cuenta con un equipo de profesionales especializados y con amplia experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Para aquellas entidades clasificadas como Sujetos Obligados por el artículo 2 de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, prestamos los siguientes servicios:

Consultoría:

Mediante nuestro asesoramiento y apoyo colaboramos para:

• Establecer las políticas y procedimientos de PBC-FT.
• Diseñar e implementar las medidas de control interno.
• Elaborar los manuales de prevención.
• Efectuar análisis de riesgos.
• Elaborar Informes de Autoevaluación.
• Analizar e investigar operaciones.
• Dar soporte a las Unidades Técnicas de Prevención.

Auditoría:

Para las medidas de control interno en funcionamiento, realizamos las siguientes labores:

• Emitir el Informe de Experto Externo, según el artículo 28 de la Ley 10/2010.
• Valorar la eficacia de los controles internos implantados.
• Actualizar y mejorar las medidas de control interno.

Formación:

• Formación presencial a medida.
• Formación E-learning.
• Elaboración de pruebas de conocimientos.
• Emisión de certificados de aprovechamiento.