El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) ha publicado la actualización de junio de 2026 de su Lista Gris (Grey List) de jurisdicciones bajo seguimiento reforzado en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).
En esta revisión, Bosnia y Herzegovina e Irak se incorporan a la lista, mientras que Argelia y Namibia dejan de formar parte de ella tras completar satisfactoriamente sus planes de acción.
¿Qué significa estar en la Lista Gris del GAFI?
La Lista Gris identifica países que presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales, pero que se han comprometido formalmente con el GAFI a corregirlas mediante un plan de acción supervisado.
Es importante destacar que el GAFI no recomienda dejar de hacer negocios con estos países. Lo que exige es que las entidades apliquen un enfoque basado en el riesgo, evaluando cada cliente y operación de forma individual.
¿Qué impacto tiene para las entidades obligadas?
La actualización puede afectar a:
- Bancos y entidades financieras.
- Gestoras de fondos y entidades de inversión.
- Proveedores de servicios de criptoactivos (CASP).
- Sujetos obligados por la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Las organizaciones deberían revisar sus matrices de riesgo geográfico, sus procedimientos de diligencia debida y sus controles sobre clientes, operaciones y terceros con exposición a estas jurisdicciones.
Nuestra recomendación
Cada actualización del GAFI constituye una oportunidad para revisar la evaluación de riesgos y asegurar que los procedimientos de PBC/FT continúan alineados con las mejores prácticas internacionales.
En Control Solutions 360 ayudamos a las organizaciones a adaptar sus modelos de prevención del blanqueo de capitales, actualizar sus análisis de riesgos y realizar auditorías independientes conforme a la normativa vigente.
Control Solutions 360 | 29 de junio de 2026
¿Quieres saber más?Contacta con nosotros
